La Fiscalía del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Crímenes y Delitos Financieros, presentó formal acusación por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra un grupo de dominicanos y venezolanos, por presuntamente distraer 3.8 millones de dólares a través de una entidad financiera en perjuicio de un empresario norteamericano.
El juicio preliminar será conocido el próximo lunes. Los acusados son Abelardo César Leites Campos y Mario José Ginebra C., accionistas y ejecutivos del Banco de Ahorros y Crédito Gruficorp y de la Corporación de Créditos Oficorp, quienes según la acusación “se combinaron con los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y Nicolás Giacoppini, para distraer más de $3.8 millones de dólares equivalentes a más de $200 millones de pesos, en perjuicio del norteamericano Ran Mendel Cohen y la sociedad Banco de Ahorro y Crédito FDG, (Financial Development Group).
Las víctimas de nacionalidad norteamericana, están representadas por los abogados licenciados Amadeo Peralta, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y el Dr. Fidel Pichardo Baba, quienes se han constituido en actores civiles para solicitar indemnizaciones pecuniarias en favor de dichas víctimas.
El grupo está acusado de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. Las imputaciones están recogidas junto con las pruebas que las sustentan mediante acusación formal depositada por el fiscal magistrado Carlos Vidal. El expediente es el número 059-2023-TFIJ-000125.
Según expresa un documento enviado a este medio, de acuerdo con el Código Penal Dominicano y la Ley de Lavado de Activos, en caso de demostrarse la culpabilidad de los imputados podrían ser condenados a prisión, multas e indemnizaciones en favor de sus víctimas.
A la audiencia de este lunes fueron citados funcionarios de la Superintendencia de Bancos, en calidad de testigos a cargo para probar parte de las imputaciones.
