SANTO DOMINGO.-Informe. El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Donald Guerrero Ortiz, presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica los avances que la República Dominicana ha alcanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.
Planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.
Entre las acciones ejecutadas citó: la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.
Desde 2016
— Compromiso
“Este proceso, de más de 2 años, es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos”, señaló.
