La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana
Se trata de una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España investigadas por la fiscalía europea. (ARCHIVO/ SHUTTERSTOCK.)
La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado.
Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por una organización delictiva con ramificaciones en América Latina y relacionado con el comercio de equipos informáticos.
La fiscalía envió solicitudes de cooperación a los tres países, y a continuación embargó seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú.
Empresas en España
Se sospechaba que los investigados habían creado una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España, otros países de la Unión Europea y América Latina.
Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidora principal.
El entramado se aprovechaba de la normativa europea que exime del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias.
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Posteriormente, otras empresas de la redsolicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
La fiscalía europea es una institución independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y juzgar los delitoscontra los intereses financieros de la UE. EFE
